LA EX DIRECTORA GENERAL DE CAJA PROGRESA TENDRÁ QUE PAGAR COMO MEDIDA CAUTELAR LA CANTIDAD DE $108,948,638.93 PESOS Y FIRMAR CADA 15 DÍAS EN LA DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL MIENTRAS DURE EL JUICIO
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- En una audiencia que duro 12 horas, se dictamino el auto de vinculación a proceso a Lidia Arvizu García que desde la fundación de la Caja Progresa se ostentaba como administradora general y directora general de la Sociedad Cooperativa de capital variable y responsabilidad limitada denominada Caja Progresa.
Al principio de la sesión en donde se imputaría la acción de vinculación penal para este caso en específico el juez Jorge Alberto Gasca Manríquez pretendió suspender la sesión por la falta de notificación de 13 personas que presentaron querella en contra de Lidia Arvizu, puesto que el ministerio público no pudo notificar a estos por diversos motivos, tales como el no vivir en el domicilio señalado o porque algunos ya habían fallecido, sin embargo después de pedir opinión a los demandantes decidió esta se llevara a cabo pidiendo se nombraran dos representantes de los demandantes, por lo cual fueron elegidos por las más de 600 personas que se dieron cita en la sede Dolores Hidalgo del Poder Judicial del estado de Guanajuato.
María del Carmen Soria Narváez fue designada para representar a 604 de los demandantes y la señora María de los Ángeles González Payan que represento a 402 de los socios que presentaron su querella, por lo que se dio una totalidad de 1006 denuncias aceptadas por parte de socios que se dicen defraudados por la demandada y que fueron expuestos sus nombre mediante proyección simple para que se diera fe de los mismos.
Después de la exposición de los hechos y que la fiscalía resaltara la administración fraudulenta según su apreciación que realizó Lidia Arvizu en contra de los agremiados de Caja progresa según la carpeta de investigación IPB1645/2016, en donde se menciona la existencia de cuentas bancarias en diferentes bancos tales como Bancomer, Banorte, Scotian bank entre otros y en donde dos de las cuentas por citar algunas de ellas rebasan la cantidad de $50,000,000.00 de pesos a nombre de la Caja Progresa.
De la misma forma señalaron que la razón social de la persona moral denominada Caja progresa se desvió de la razón de su creación al dejar de solo captar capital de ahorro para préstamo y convertirse en un ente inversionista como se lo hacía creer la inculpada a los que se dicen defraudados, además de la creación de una tienda sin la autorización por lo que se realizaron actos de inversión que en nada tienen que ver con el objeto social.
De la misma forma se presentaron documentos que comprueban que dicha caja se alejaba del objeto social por el que fue creada, se pidió el reconocimiento del perjuicio patrimonial en contra de los socios, en todo ello y por el mismo carácter resulta la administradora la responsable en este caso Lidia Arvizu García, varios de los empleados fueron entrevistados y sus versiones coincidieron en señalar que la misma Lidia Arvizu pedía a los cajeros que se sustrajera dinero y no se realizaban registros de lo que se disponía por parte de ella y por personas cercanas a ella. Se precisó en la exposición del ministerio público que la cantidad reportada en la auditoria hecha por Kreston Internacional en el sistema de administración es de $11, 373, 377 pesos que contrasta con la cantidad comprobada por los demandantes $ 108, 948, 638.93 PESOS, lo que representa una diferencia de $97,575,261.93 pesos.
También fueron citadas las anomalías que se sucedieron después de que en el año 2010 Lidia Arvizu enfrentara un proceso judicial y en donde se comenzaron con los problemas de falta de liquides, la falta de manejo de documental contable, el destino de los préstamos y la desaparición de cuentas y de saldos del capital social de la Sociedad Cooperativa.
Defensa aseguro el delito había prescrito
La defensa centro su alegato en la supuesta improcedencia del juicio por haber prescrito según su versión el tiempo para ser imputable de delito a la demandada, y buscaron desestimar las aseveraciones afirmando que las pruebas no estaban sustentadas y solo se trataban de supuestos no comprobables.
Dicta Juez Auto de vinculación a proceso penal a Lidia Arvizu
Después de escuchadas las partes el Juez Jorge Alberto Gasca Manríquez dio procedencia a cada una de las pruebas presentadas por el ministerio público y fijo la no prescripción del delito basándose en la sentencia máxima que se puede imputar en este tipo de casos de 10 años aseguro que basándose en la última denuncia presentada el delito prescribiría el año 2024, por lo que considero improcedente el alegato de la defensa, además de estimar que por lo expresado en relación a los montos comprobados por los demandantes y lo encontrado en el sistema se presume una afectación a los socios, además de estimar que si la caja para el año 2010 tenía una cartera vencida mencionada como irrecuperable, además de no tener liquides para enfrentar cualquier requerimiento de ahorros por parte de los afectados , además de la existencia de cuentas bancarias que exceden lo registrado en el propio sistema de contabilidad de la propia Sociedad Cooperativa.
El Juez menciono que el delito es continuo, no permanente por lo tanto no puede prescribir, puesto no son instantáneos pues se trata de una administración fraudulenta, la continuación de diferentes actividades a través del tiempo, por lo que se trata de un delito continuado.Por lo estimado en lo anterior, el Juez decreto el auto de vinculación a proceso penal por el delito de Administración Fraudulenta a la demandada Lidia Arvizu García como autor material doloso, en contra de los 1006 socios de la Sociedad Cooperativa de ahorro y préstamo “Caja Progresa”.
De la misma forma se le impuso la medida cautelar de carácter real de la portación de la garantía económica de $108,948,638.93 pesos cantidad que tendrá que pagar en 8 meses terminando esta el 29 de Diciembre del año en curso, además de enfrentar la medida cautelar personal en la cual tendrá que presentarse a firmar cada 15 días a la oficina de seguridad municipal siendo el primer día para ello el 2 de mayo del presente teniendo que cumplir con los días hábiles durante lo que dure el proceso , de la misma forma le es retirado el poder general que ostentaba en donde no podrá cobrar u ostentarse como representante de la Caja Progresa ni como administradora.
Por lo anterior y después de 12 horas se dio por terminada la sesión y por iniciado el proceso penal en contra de la ex administradora de Caja Progresa Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo.
Por su parte Maricarmen Soria representante de Socios defraudados aseguro que se encuentra satisfecha con lo decretado por el juez y menciono será respetuosa del trabajo de los poderes de justicia. En contra parte Lidia Arvizu señalo que programara una rueda de prensa a más tardar el lunes para dar su versión y sus puntos de vista de los hechos.
Estimado Director: me podría informar a donde se puede acudir para el caso de deudores de la caja progresa, Lidia Arvizu esta llamando a los que debían a la caja, algunos dejaron escrituras en convenios realizados ante el MP. con la caja y a cambio dejaron escrituras de sus casas. Era imposible terminar de pagarle por los intereses moratorios que cobraba. Ahora les llama y les dice que si no le pagan, va a ir a ver a los avales y sino éstos no responden entonces embargará dichos inmuebles. si hay algunos otras personas ojalá lo hagan saber y si es posible, concederme un espacio en su famoso noticiero para dar más detalles, reciba un afectuoso saludo.